金橘策略涉案资金超百亿的传销团伙被摧毁传销网络覆盖广泛

近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案金橘策略，“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作取得了重大进展。自2018年起，“海汇国际”传销团伙搭建了“海汇国际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”的方法发展参与者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或返利依据，吸引了众多人员参与传销违法犯罪活动。这些活动涉及我国多个省、自治区、直辖市，港澳台地区以及部分东南亚国家金橘策略，严重危害了我国的金融稳定和经济秩序。

该传销团伙的暴露始于2021年9月衡阳公安机关的一次治安清查，发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销犯罪的线索。随后，警方顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击行动，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到了法律惩处。

截至2021年9月27日，“海汇国际”平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户超过90万个，涉案资金超过百亿元人民币。衡阳公安机关相关负责人表示，之前有传销参与者质疑公安机关将“海汇国际”团伙定性为传销犯罪组织。对此，公安机关明确告知：该团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成“金字塔”式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。

法院审理认为，“海汇国际”平台设定了最低加入门槛费，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或返利依据，且平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利。其运营模式符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定组织、领导传销活动犯罪特征，对组织者、领导者应当予以刑事打击。

截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件，涉及191人金橘策略，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件，涉及180人。对于在逃人员，公安机关正加大追逃力度，力争早日将其绳之以法。办案机关提醒广大人民群众，对包含门槛费、拉人头、高额返利等特征的活动务必提高警惕，谨防被欺诈、诱导，落入传销陷阱。

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